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Política Anticorrupção e antilavagem de dinheiro

Data de disponibilização:

31/01/2024

Versão:

1.0

Esta Política Anticorrupção e Antilavagem de Dinheiro (“Política”) é complementar a todos os demais documentos de adequação regulatória e jurídica do Digiteam, especialmente a Política de Know Your Customer (KYC), e visa estabelecer o compromisso com os seus clientes contra a corrupção, lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.


Este documento cumpre a exigência do artigo 10º da Lei 9.613/98, que dispõe sobre os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores e a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos.


Ainda, consideram-se as leis e regulamentos do Sistema Financeiro Nacional, as normas do Sistema de Autorregulação Bancária e os usos e costumes em matéria comercial e bancária.

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